RSS Контакты
Республика Казахстан

Н.Назарбаев подписал поправки по противодействию финансированию терроризма

06.08.2015 | Новости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает ИА Новости-Казахстан.

Текст документа опубликован в официальных СМИ в среду.

Закон разработан в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке РК, принятой на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ.

Кроме того, законом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий "государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "замораживание"; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.

Вместе с тем, предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.


URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама