Ислам в СНГ: Казком оштрафовали по статье о противодействии финансированию терроризма

Казком оштрафовали по статье о противодействии финансированию терроризма

31.07.2017 | Новости

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил административное взыскание на АО "Казкоммерцбанк" за нарушение им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передаёт "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу банка.

За нарушение закона банк привлечён к административной ответственности по статье 214, часть 2, КоАП, говорится в сообщении пресс-службы банка, размещённом на сайте Казахстанской фондовой биржи. Статья 214 кодекса об административных правонарушениях рассматривает нарушение закона о противодействии финансированию терроризма, а также отмывании доходов, полученных преступным путём. Часть 2 этой статьи предусматривает штраф для субъектов среднего предпринимательства в размере 250 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 900 МРП. Между тем, в ККБ не согласны с решением суда и рассматривают возможность его обжалования. Как сообщила директор департамента общественных связей банка Лариса Коковинец, в ходе текущей проверки деятельности ККБ в первой половине 2017 года по соблюдению порядка уведомления органа по финансовому мониторингу "Национальный банк счёл, что порядок уведомления об операциях, проведённых одним из клиентов банка в марте-ноябре 2016 года, нарушен". "Банк не согласен с данным решением суда и рассматривает возможность его обжалования в установленном порядке. Банк считает, что выполняет все обязанности, возлагаемые законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и законом о валютном регулировании в полном объёме", – отметила Лариса Коковинец.

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:

Авторские колонки

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.